7名华人英国洗钱被判刑，向留学生出售英镑

据伦敦警方消息，近日七名华人因洗钱被判入狱，总刑期长达24年11个月。

警方称，通过数据分析和情报，在2020年2月至2023年6月期间，该团伙洗钱金额超过5500万英镑。

其中四人（三男一女）因一系列洗钱罪在位于东伦敦的斯纳尔斯布鲁克刑事法庭（Snaresbrook Crown Court ）被判刑。另外三人则已于6月14日在同一法庭获刑。

根据警方官网披露的细节来看，早在2022年12月29日，伦敦警方在接到情报后于当日突袭了位于伦敦金丝雀码头附近的两处住址，并在涉案人舒某和王某家中发现一个藏有10万英镑现金的手袋，此外还在另一涉案人黄某家中发现了多台点钞机。

警方称，共计从该团伙住处查获近50万英镑的资产，随后在对舒、黄两人的手机进行解码后发现，两人还使用一款手机通讯app向大学生出售英镑，以此规避每年可携带出境现金数额的外汇限制。短信还显示，舒某和黄某正在为一个用户名为“天上有个大太阳（There is a Big Sun in the Sky）”的人工作，此人安排舒某和黄某收取大量现金，有时一次收取的金额高达25万英镑。

据了解，舒某和黄某没有被告知收钱人的身份，而是被要求拍下一张5英镑钞票的照片，包括独特的序列号。然后把照片交给快递员，这样双方就可以在不认识的情况下进行联系。

警方称，该组织这样做是为了防止相关人员在被捕时向警方提供更多信息。

警官还发现，同样居住在金丝雀码头的刘某和李某通过经营未注册的货币业务协助该团伙。2023年6月，警方突袭了他们的住所时，同样在家中发现了点钞机和14600英镑现金。

最终警方查明，位于曼彻斯特的王某为该团伙的头目，并以“天空中有一个大太阳”为代号。警方在搜查他在曼彻斯特的住址时，发现了许多手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。

警员对这些手机和电脑进行了技术处理，获得了该团伙自2020年2月至2023年6月每次交易的账簿，据统计，涉案金额超过5500万英镑。

根据法院对此案的两次判决显示，共有7名华人在此案中获刑，具体如下：

王某，29岁，家住曼彻斯特，因合谋洗钱和经营未注册的货币服务业务被判处12年监禁。

舒某，29岁，家住金丝雀码头，因串谋洗钱、经营未注册的货币兑换处和持有犯罪财产，被判处三年零八个月监禁。

黄某，28岁，家住金丝雀码头，因合谋洗钱、经营未注册的货币兑换处和持有犯罪财产被判处三年零四个月监禁。

陈某，28岁，家住曼彻斯特，因经营未经注册的货币服务业务而被判处两年监禁。

刘某，28岁，家住金丝雀码头，因获取和持有犯罪财产被判处18个月监禁。

李某，26岁，家住金丝雀码头，因经营未经注册的货币服务业务和持有犯罪财产被判处18个月监禁。

王某，28岁，家住金丝雀码头，因持有犯罪财产被判处11个月监禁。